本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的竟然性、准确性和无缺性照章承担法律职守。

　　紧要内容请示：

　　浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月9日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《对于退换部分募投名堂达到预定可使用现象日历的议案》，容许公司退换召募资金投资名堂“营销办事收集开辟名堂”达到预定可使用现象日历。本次退换主要系2021年以来，受宏不雅经济波动及人人卫滋事件影响，“营销办事收集开辟名堂”在选址、装修、东谈主员招聘等方面面对较大不细目性，公司出于严慎性原则，放缓了该项策画投资进程。目下不细目性成分已排斥，公司阐述后续开辟安排，该名堂预测在2024年12月达到可使用现象。孤苦董事对身手项发表了明确容许的孤苦认识，保荐机构海通证券股份有限公司对身手项出具了明确的核查认识。该事项无需提交公司股东大会审议。现将关联情况公告如下：

　　一、召募资金基本情况

　　经中国证券监督解决委员会于2022年3月11日出具的《对于容许浙江禾川科技股份有限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可[2022]510号）容许，公司向社会公众公开辟行东谈主民币庸俗股（A股）股票3,776万股，每股面值为东谈主民币1元，刊行价钱为每股东谈主民币23.66元，召募资金总和为东谈主民币89,340.16万元，扣除刊行用度东谈主民币8,690.09万元后，召募资金净额为东谈主民币80,650.07万元。

　　召募资金到账后，已一王人存放于经公司董事会批准开设的召募资金专项账户内，公司与保荐机构、存放召募资金的买卖银行签署了《召募资金专户存储三方监管公约》，天健管帐师事务所（稀奇庸俗合股）于2022年4月25日对资金到位情况进行了审验，并出具了天健验字[2022]156号《验资文牍》。

　　二、召募资金投资项策画情况

　　阐述《浙江禾川科技股份有限公司初次公开辟行股票并在科创板上市招股讲解书》露馅，公司初次公开辟行股票召募资金投资名堂及召募资金使用策画如下：

　　本次召募资金总和为东谈主民币89,340.16万元，扣除刊行用度东谈主民币8,690.09万元后，召募资金净额为东谈主民币80,650.07万元。

　　三、本次退换的具体情况及原因

　　（一）本次退换的简略

　　公司聚集目下募投项策画现实开辟情况，在开辟周期、召募资金投资用途及投资限度不发生变更的情况下，对部分募投名堂达到预定可使用现象的时候进行退换，具体情况如下：

　　（二）本次退换的原因

　　在“营销办事收集开辟名堂”现实开辟历程中，项策画开辟周期、召募资金投资用途、投资限度均按照原定策画进行。2021年以来，受宏不雅经济波动及人人卫滋事件影响，“营销办事收集开辟名堂”在选址、装修、东谈主员招聘等方面面对较大不细目性，公司出于严慎性原则，放缓了该项策画投资进程。目下不细目性成分已排斥，公司阐述后续开辟安排，该名堂预测在2024年12月达到可使用现象。

　　四、本次退换对公司的影响

　　本次退换部分募投项策画达到预定可使用现象日历是公司阐述名堂践诺的现实情况作念出的审慎决定，本次退换主要系2021年以来，受宏不雅经济波动及人人卫滋事件影响，“营销办事收集开辟名堂”在选址、装修、东谈主员招聘等方面面对较大不细目性，公司出于严慎性原则，放缓了该项策画投资进程。目下不细目性成分已排斥，公司阐述后续开辟安排，该名堂预测在2024年12月达到可使用现象。本次退换不存在变相改动召募资金投向和毁伤股东利益的情形，不会对公司的浅近谋略产生紧要不利影响，相宜公司长久发展策画。

　　五、专项认识讲解

　　（一）孤苦董事认识

　　本次退换部分募投项策画达到预定可使用现象日历是公司阐述名堂践诺的现实情况作念出的审慎决定，不会对募投项策画践诺变成本质性影响。该事项的决议及审批要津相宜《上市公司监管训诫第2号逐个上市公司召募资金解决和使用的监管条款》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管训诫第1号逐个范例运作》等关联法律律例、范例性文献及《浙江禾川科技股份有限公司召募资金解决目的》的条款，不存在变相改动召募资金用途和毁伤股东利益的情形。咱们容许退换部分募投项策画达到预定可使用现象日历。

青农商行(002958.SZ)5月30日披露，巴龙国际建设集团有限公司(下称“巴龙建设”)持有的该行14.46万股，已被解除冻结并减持。而巴龙建设、巴龙国际集团有限公司(下称“巴龙集团”)持有的该行近7900万股，还将在6月底再次被法院司法拍卖。

根据《中华人民共和国保险法》《财产保险公司保险条款和保险费率管理办法》《保险公司管理规定》《健康保险管理办法》相关规定，上海浦东江南村镇银行被责令改正，并处罚款共计190万元。

　　（二）监事会认识

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　　本次退换部分募投项策画达到预定可使用现象日历不会对公司的浅近谋略产生不利影响，不存在毁伤股东利益的情形，相宜公司的永远发展策画。该事项的决议和审批要津相宜《上市公司监管训诫第2号逐个上市公司召募资金解决和使用的监管条款》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管训诫第1号逐个范例运作》等关联法律律例、范例性文献及《浙江禾川科技股份有限公司召募资金解决目的》的轨则。监事会容许退换部分募投项策画达到预定可使用现象日历。

　　（三）保荐机构认识

　　经核查，保荐机构以为：本次退换部分募投项策画达到预定可使用现象日历是公司阐述名堂践诺的现实情况作念出的审慎决定，本次退换未改动募投项策画投资内容、投资总和、践诺主体，不会对募投项策画践诺变成本质性的影响；本次退换不存在变相改动召募资金投向和毁伤股东利益的情形；本次退换一经公司董事会、监事会审议通过，孤苦董事已出具了容许认识，履行了必要的决议要津，相宜关联法律、律例、范例性文献的条款。

　　六、上网公告附件

　　（一）《浙江禾川科技股份有限公司孤苦董事对于第四届董事会第十二次会议关联事项的孤苦认识》；

　　（二）《海通证券股份有限公司对于浙江禾川科技股份有限公司退换部分募投名堂达到预定可使用现象日历的核查认识》。

　　特此公告。

　　浙江禾川科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年 8 月 11 日

　　证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-039

　　浙江禾川科技股份有限公司

　　对于部分募投名堂加多践诺主体及

　　召募资金专户的公告

　　本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的竟然性、准确性和无缺性照章承担法律职守。

　　紧要内容请示：

　　● 鉴于“杭州研究院名堂”的践诺主体为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾川科技”）全资子公司浙江菲灵传感期间有限公司（以下简称“菲灵传感”），为保险募投项策画顺利践诺，拟加多公司为“杭州研究院名堂”的名堂践诺主体之一，并授权公司解决层新增开设相应的召募资金专户、签署召募资金监管公约及办理其他关联事项。

　　● 本次部分募投名堂加多践诺主体及召募资金专户，不存在变相改动召募资金投向和毁伤公司股东利益的情形。

　　浙江禾川科技股份有限公司于2023年8月9日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《对于部分募投名堂加多践诺主体的议案》、《对于公司开立召募资金专项账户并缔结召募资金专户存储四方监管公约的议案》，容许募投名堂“杭州研究院名堂”加多公司为践诺主体之一，并授权公司解决层新增开设相应的召募资金专户、签署召募资金监管公约及办理其他关联事项。本次部分募投名堂新增践诺主体后，践诺主体之间将通过里面交往等形势具体划转募投名堂践诺所需召募资金，募投项策画其他内容均不发生变更。公司孤苦董事对身手项发表了明确容许的孤苦认识，海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对身手项出具了明确的核查认识。该事项无需提交公司股东大会审议。现将关联情况公告如下：

　　一、召募资金基本情况

　　经中国证券监督解决委员会于2022年3月11日出具的《对于容许浙江禾川科技股份有限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可[2022]510号）容许，公司向社会公众公开辟行东谈主民币庸俗股（A股）股票3,776万股，每股面值为东谈主民币1元，刊行价钱为每股东谈主民币23.66元，召募资金总和为东谈主民币89,340.16万元，扣除刊行用度东谈主民币8,690.09万元后，召募资金净额为东谈主民币80,650.07万元。

　　召募资金到账后，已一王人存放于经公司董事会批准开设的召募资金专项账户内，公司与保荐机构、存放召募资金的买卖银行签署了《召募资金专户存储三方监管公约》，天健管帐师事务所（稀奇庸俗合股）于2022年4月25日对资金到位情况进行了审验，并出具了天健验字[2022]156号《验资文牍》。

　　二、召募资金投资项策画情况

　　阐述《浙江禾川科技股份有限公司初次公开辟行股票并在科创板上市招股讲解书》露馅，公司初次公开辟行股票召募资金投资名堂及召募资金使用策画如下：

　　本次召募资金总和为东谈主民币89,340.16万元，扣除刊行用度东谈主民币8,690.09万元后，召募资金净额为东谈主民币80,650.07万元。

　　三、本次加多部分募投名堂践诺主体的具体情况

　　为进一步提升召募资金使用为止、加速募投名堂践诺进程，公司决定加多公司为“杭州研究院名堂”的名堂践诺主体之一。除新增部分募投名堂践诺主体外，公司募投项策画投资总和、召募资金参加额、开辟内容等均不存在变化。本次新增践诺主体具体情况如下：

　　公司将严格盲从《上市公司监管训诫第2号逐个上市公司召募资金解决和使用的监管条款》《上海证券交易所科创板股票上市王法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管训诫第1号逐个范例运作》及公司《召募资金解决目的》等关联轨则，加强召募资金使用的里面与外部监督，确保召募资金使用的正当、有用，严格按照关联法律的轨则和条款实时履行信息露馅义务。

　　四、本次新增召募资金专户情况

　　为范例公司召募资金解决和使用，保护投资者权柄，提升召募资金使用为止，阐述《上海证券交易所科创板上市公司自律监管训诫第1号逐个范例运作》等法律、律例、范例性文献和公司《召募资金解决目的》的关联轨则，本次新增践诺主体后，公司将增设禾川科技召募资金专户。公司将与菲灵传感、保荐机构及新增存放召募资金的买卖银行缔结召募资金专户存储监管公约。在前述事项鸿沟内，公司董事会授权解决层全权办理与本次召募资金专项账户关联事宜，包括但不限于细目及签署本次确立召募资金专项账户的关联公约及文献、缔结召募资金监管公约等事项。

　　五、本次部分募投名堂加多践诺主体及召募资金专户对公司的影响

　　本次部分募投名堂加多公司为践诺主体及召募资金专户是基于鞭策召募资金投资名堂开辟的需要，相宜《上市公司监管训诫第2号逐个上市公司召募资金解决和使用的监管条款》《上海证券交易所科创板股票上市王法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管训诫第1号逐个范例运作》等关联轨则，相宜召募资金使用策画的安排，相宜公司及举座股东的利益，不会对公司的浅近谋略产生紧要不利影响，相宜公司长久发展策画。

　　六、专项认识讲解

　　（一）孤苦董事认识

　　本次部分募投名堂加多践诺主体是基于鞭策名堂开辟的需要，成心于提升召募资金使用为止，优化募投名堂之间的资源设立，可有用鞭策募投项策画顺利进行，相宜公司将来发展政策和举座股东的利益。本次审议事项不存在违纪使用、变相改动召募资金用途和毁伤股东利益的情况，召募资金的使用形势、用途等相宜公司主营业务发展标的，相宜公司及举座股东的利益，不存在毁伤公司和股东利益的情形，相宜《上市公司监管训诫第2号逐个上市公司召募资金解决和使用的监管条款》《上海证券交易所科创板股票上市王法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管训诫第1号逐个范例运作》等关联律例和范例性文献的轨则。孤苦董事容许部分募投名堂加多践诺主体。

　　（二）监事会认识

　　公司加多募投名堂“杭州研究院名堂”的践诺主体是基于鞭策名堂开辟的需要，成心于提升召募资金使用为止，优化召募资金投资名堂之间的资源设立，可有用鞭策召募资金投资项策画顺利进行，相宜公司将来发展政策和举座股东的利益，召募资金的使用形势、用途等相宜公司主营业务发展标的，相宜公司及举座股东的利益，不存在毁伤公司和股东利益的情形，相宜中国证监会、上海证券交易所对于上市公司召募资金解决的关联轨则。监事会容许部分募投名堂加多践诺主体及召募资金专户。

　　（三）保荐机构认识

　　经核查，保荐机构以为：公司本次加多募投名堂践诺主体相宜公司发展策画及现实分娩谋略需要，不存在变相改动召募资金投向和毁伤股东利益的情形。上述事项一经过公司董事会、监事会审议通过，孤苦董事发表了明确容许的孤苦认识，相宜《上海证券交易所科创板股票上市王法》《上市公司监管训诫第2号逐个上市公司召募资金解决和使用的监管条款》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管王法适用训诫第1号逐个范例运作》等法律、律例、范例性文献的关联轨则。综上，保荐机构对公司本次加多募投名堂践诺主体事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）《浙江禾川科技股份有限公司孤苦董事对于第四届董事会第十二次会议关联事项的孤苦认识》；

　　（二）《海通证券股份有限公司对于浙江禾川科技股份有限公司部分募投名堂加多践诺主体的核查认识》。

　　特此公告。

　　浙江禾川科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年 8 月 11 日

　　证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-040

　　浙江禾川科技股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及举座监事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的竟然性、准确性和无缺性照章承担法律职守。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月9日在公司会议室召开。会议由监事会主席李波主捏，会议应到监事3名，实到监事3名，相宜《公司法》和《公司轨则》关联轨则。

　　与会监事审议并以记名投票表决形势逐项审议并通过了如下议案：

　　（一）审议并通过《对于退换部分募投名堂达到预定可使用现象日历的议案》

　　经审议，监事会以为：本次退换部分募投项策画达到预定可使用现象日历不会对公司的浅近谋略产生不利影响，不存在毁伤股东利益的情形，相宜公司的永远发展策画。该事项的决议和审批要津相宜《上市公司监管训诫第2号逐个上市公司召募资金解决和使用的监管条款》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管训诫第1号逐个范例运作》等关联法律律例、范例性文献及《浙江禾川科技股份有限公司召募资金解决目的》的轨则。监事会容许退换部分募投项策画达到预定可使用现象日历。

　　表决为止：3名赞美，占举座监事东谈主数的100%；0名弃权，0名反对。

　　具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）露馅的《浙江禾川科技股份有限公司对于退换部分募投名堂达到预定可使用现象日历的公告》（公告编号：2023-038）。

　　（二）审议并通过《对于部分募投名堂加多践诺主体的议案》

　　经审议，监事会以为：公司加多募投名堂“杭州研究院名堂”的践诺主体是基于鞭策名堂开辟的需要，成心于提升召募资金使用为止，优化召募资金投资名堂之间的资源设立，可有用鞭策召募资金投资项策画顺利进行，相宜公司将来发展政策和举座股东的利益，召募资金的使用形势、用途等相宜公司主营业务发展标的，相宜公司及举座股东的利益，不存在毁伤公司和股东利益的情形，相宜中国证监会、上海证券交易所对于上市公司召募资金解决的关联轨则。监事会容许部分募投名堂加多践诺主体。

　　表决为止：3名赞美，占举座监事东谈主数的100%；0名弃权，0名反对。

　　具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）露馅的《浙江禾川科技股份有限公司对于部分募投名堂加多践诺主体及召募资金专户的公告》（公告编号：2023-039）。

　　（三）审议并通过《对于公司开立召募资金专项账户并缔结召募资金专户存储四方监管公约的议案》

　　鉴于公司决定加多募投名堂“杭州研究院名堂”的践诺主体，上述募投项策画践诺主体由公司全资子公司浙江菲灵传感期间有限公司（以下简称“菲灵传感”）变更为公司以及菲灵传感，募投项策画投资总和、召募资金拟参加额等不变，为范例召募资金的解决和使用，提升召募资金使用效益，保护公司和举座股东正当权柄，公司将新开立召募资金专项账户用于存储和使用召募资金，并拟与保荐机构海通证券股份有限公司及关联银行签署《召募资金专户存储四方监管公约》。董事会拟授权董事长王项彬或其授权代表签署上述公约、办理关联事宜。

　　表决为止：3名赞美，占举座监事东谈主数的100%；0名弃权，0名反对。

　　具体内容详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）露馅的《浙江禾川科技股份有限公司对于部分募投名堂加多践诺主体及召募资金专户的公告》（公告编号：2023-039）。

　　特此公告。

　　浙江禾川科技股份有限公司监事会

　　二〇二三年八月十一日 AG三公